公告日期：2023-05-04

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：国金证券
上海海阳保安服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国顺东路 410 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数67,171,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

上海东方华银律师事务所叶菲、吴婧列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况作了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,171,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司拟对 2022 年年度审计报告及年报情况进行审议，并审查已编制的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。上述报告经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,171,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。公司拟对 2022 年度财务决算情况进行审议，并审查公司编制的《公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,171,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。公司拟对 2023 年度财务预算情况进行审议，并审查公司编制的《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,171,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<前期会计差错更正>的议案》
1.议案内容：

公司依据《企业会计准则第 ……
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