公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-011

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数71,558,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张轶华为第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

独立董事许维豪先生因个人原因于2024年1月31日申请辞去公司独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。根据公司董事会提名，同意补选张轶华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提
名张轶华为第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2024 年2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海海阳保安服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,558,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许维 独立董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

豪 18 日 时股东大会

张轶 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

华 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-011

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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