公告日期：2021-05-19

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：康定科技产业园 1#楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓志谊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年年度

股东大会》，决定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股

东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王小刚先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案内容：

《珠海市康定电子股份有限公司2020 年年度报告》、《珠海市康定电子股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

《公司2020年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《公司2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2021 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

《公司2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2020 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海市康定电子股份有限公司截至2020 年12 月31 日未分配利润为18,848,929.34元。

2020 年度利润分配预案为：因为公司生产经营及发展所需，经研究决定对公司2020年度利润不进行现金及股权分配。

2、议案表决结果：

同意股数38,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会……
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