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公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-021
证券代码:830933 证券简称:纳晶科技 主办券商:长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供
网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于2023年7月17日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开,公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
公告编号:2023-021
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 1 日 14:00-15:00。
2、网络投票起止时间:2023 年 7 月 31 日 15:00—2023 年 8 月 1 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830933 纳晶科技 2023 年 7 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司将聘请北京植德(上海)律师事务所周峰律师、郑晨晖律师为 2023 年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。
公告编号:2023-021
(七)会议地点
杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举姜袅女士为第四届董事会新任董事的议案》
议案内容:本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到董事、董事长彭笑刚先生
递交的辞职报告,彭笑刚先生辞去公司董事、董事长职务。现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定,提名姜袅女士为董事候选人,任职期限自此次股东大会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人……
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