公告日期：2023-08-15

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司 2023 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日，公司共完成四次资金募集，详细情况如下：

（一）第一次募集资金情况

2014 年 12 月 10 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司
股票发行方案的议案》，本次发行股票 564.00 万股，发行价格为每股人民币 8.80元，募集资金总额为 4,963.20 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 20 日对公司股票发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验（2014）第 BJ03-006 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2015 年 1 月 7 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于纳晶科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]43 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，公司已在 2018 年
况的专项报告》（公告编号：2018-021）中对上述第一次募集资金的使用情况进行了披露。

（二）第二次募集资金情况

2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
股票发行方案的议案》，本次发行股票 1,500.00 万股，发行价格为每股人民币10.00 元，募集资金总额为 15,000.00 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 1 日对公司股票发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2015）第 BJ03-002 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2015 年 3 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于纳晶科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]781 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，公司已在 2018 年
4 月 25 日公告的《纳晶科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2018-021）中对上述第二次募集资金的使用情况进行了披露。

（三）第三次募集资金情况

2018 年 1 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《 关于公司
股票发行方案的议案》，本次发行股票 400.00 万股，发行价格为每股人民币 19.28元，募集资金总额为 7,712.00 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 5 日对公司股票发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2018]0133 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018 年 2 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于纳晶
科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]751 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，公司已在 2019 年
4 月 23 日公告的《纳晶科技股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）中对上述第三次募集资金的使用情况进行了披露。

（四）第四次募集资金情况

2020 年 3 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议<
公司定向发行说明书>的议案》，本次定向发行股票 61,764,172 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 247,056,688.00 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 16 日对公司股票发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕505 号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于 2020 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司完成新增股份登记，……
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