公告日期：2024-05-07

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁宏林先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2024年4月12日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,701,592 股，占公司有表决权股份总数的 31.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 79,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 Weijie Yun、赵琳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数44,621,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数 79,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数44,621,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数 79,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数44,621,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数 79,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,701,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2023 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数44,621,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对股数 79,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度……
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