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公告日期:2024-03-11
公告编号:2024-007
证券代码:830936 证券简称:约克动漫 主办券商:开源证券
河南约克动漫影视股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期 6 号楼3 层会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘骄
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数28,296,300 股,占公司有表决权股份总数的 26.4162%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事谭曙阳因公事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-007
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,296,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南约克动漫影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河南约克动漫影视股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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