公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-017
证券代码:830936 证券简称:约克动漫 主办券商:开源证券
河南约克动漫影视股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长刘骄
6.会议列席人员:公司全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
董事会根据规定编制 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-017
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据董事会运作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理根据公司实际经营情况编制《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度实际情况编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-017
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年战略规划和业绩目标编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为持续推进公司原创 IP 制作,实现公司战略目标,从公司长远发展考虑,公司决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
1.议案内容:
为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以
及公司会计政策的相关规定,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货的可变
现净值进行测算,基于实质重于形式和谨慎性原则,公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。详见与本公告同时发布的《关于计提存货跌价准备的公告》……
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