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公告日期:2024-02-08
证券代码:830938 证券简称:可恩口腔 主办券商:江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合
楼 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:万少华
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容:
为更好地推进公司战略发展,进一步完善治理结构,公司全资子公司德州德
口医院管理有限拟以 1,801.86 万元购买山东惠合融创信息科技有限公司持有的德州德瑞医院管理有限公司 51%股权。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公告编号:2024-002。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,并根据公司业务发展所需,公司拟修订《公司章程》的部分条款,公司将根据章程修订办理工商变更。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,并根据公司业务发展所需,公司拟修订《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<对外投资管理制度>公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,并根据公司业务发展所需,公司拟修订《对外担保决策制度》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<对外担保决策制度>公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,并根据公司业务发展所需,公司拟修订《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
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