公告日期：2024-05-24

德州可恩口腔医院股份有限公司章程 公告编号：2024-029

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司
章程

二〇二四年五月

德州可恩口腔医院股份有限公司章程 公告编号：2024-029

目录

第一章 总则 ......2
第二章 公司名称和住所 ......2
第三章 经营宗旨和范围 ......3
第四章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第五章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第六章 董 事 会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21

第三节董事会秘书 ......25
第七章 经理及其他高级管理人员 ......26
第八章 监 事 会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第十章 投资者关系管理工作 ......31
第十一章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算 ......35
第十三章 修改章程 ......36
第十四章 附 则 ......37

德州可恩口腔医院股份有限公司章程 公告编号：2024-029

德州可恩口腔医院股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 德州可恩口腔医院股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》
和其他法律法规和规范性文件的规定，由德州可恩口腔医院有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，经德州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册资本为人民币 8000.00 万元，实收资本为 8000.00 万元。
第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总院长、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司名称和住所

第九条 公司注册名称：德州可恩口腔医院股份有限公司

第十条 公司住所：德州市德城区德兴中大道 987 号

第三章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供最专业的口腔舒适体验，为员工和股东提供实现利润最大化的平台，让我们一起引领口腔行业健康发展。

第十二条 ……
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