公告日期：2024-04-23

证券代码：830939 证券简称：君山股份 主办券商：国投证券
上海君山表面技术工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选 择现场、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830939 君山股份 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海功承瀛泰律师事务所委派的律师

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会根据 2023 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形
成年度工作报告。
（二）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

监事会根据 2023 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形
成年度工作报告。
（三）审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2023
年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容参见上述公告。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》以容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》为基础，编制 2023
年年度财务决算报告，并根据 2024 年整体行业发展体量，编制公司 2024 年度
财务预算报告。
（五）审议《公司 2023 年度权益分派预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。