公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-002

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江证券
济南科明数码技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈清奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所及聘请 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《济南科明数码技术股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计的规范性，根据公司发展的实际情况，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2023-002

伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会按照行业标准及市场价格，与会计师事务所友好协商商定相关服务费用

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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