公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-006

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江证券
济南科明数码技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈清奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南科明数码技术 股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定， 董事会提名陈清奎、刘道君、张国强、胡冠标、李晓东为第四届董事会董事候

公告编号：2023-006

选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会
通知为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日

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