公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-029

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江承销保荐
济南科明数码技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈清奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

因战略规划与业务发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》1.议案内容：

变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资设立控股子公司山东科明教育科技有限公司的议案》1.议案内容：

内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2023-033 号的《济南科明数码技术股份有限公司对外投资公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第三次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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