公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-035

证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江承销保荐
济南科明数码技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈清奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,820,002 股，占公司有表决权股份总数的 72.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

4.高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2022 年度权益分派的议案》
1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《济南科明数码技术股份有限公司董事会关于终止2022 年年度权益分派公告》（公告编号（2023-031）。
2、议案表决结果：

同意股数 25,820,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《济南科明数码技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号（2023-032）。
2、议案表决结果：

同意股数 25,820,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-035

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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