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发表于 2023-07-17 17:28:06 股吧网页版
科明数码:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-17


公告编号:2023-035

证券代码:830943 证券简称:科明数码 主办券商:长江承销保荐
济南科明数码技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈清奎
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数25,820,002 股,占公司有表决权股份总数的 72.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-035

4.高级管理人员 4 人,列席 4 人

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止 2022 年度权益分派的议案》
1、议案内容:

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《济南科明数码技术股份有限公司董事会关于终止2022 年年度权益分派公告》(公告编号(2023-031)。
2、议案表决结果:

同意股数 25,820,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》1、议案内容:

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《济南科明数码技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号(2023-032)。
2、议案表决结果:

同意股数 25,820,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号:2023-035

济南科明数码技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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