公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-045

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2021
年 10 月 22 日审议并通过：

提名周琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于澄女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2021 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，导致公司董事 会人数低于法定最低人数，根据《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等规定，提 名周琳女士为董事候选人，任命于澄女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

周琳，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于

公告编号：2021-045

东北财经大学，本科学历，2013 年 2 月至今在金柏生态环境股份有限公司工作，现 任公司人力资源经理。

于澄，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月份
毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，2001 年 9 月至 2016 年 8 月至在康师
傅（沈阳）饮品有限公司任财务经理；2016 年 9 月至 2019 年 8 月至在辽宁方林装饰
有限公司任财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 9 月在辽宁易发成林生态技术有限公司
任财务总监；2021 年 10 月在金柏生态环境股份有限公司工作，现任公司财务经理、 财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有 规定，经第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，提名周琳女士为公司第三届 董事会董事，任职期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任职期限届满之日止；命于澄女士为公司财务负责人，任职期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任职期限届满之日止。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司
公告编号：2021-045

董事会
2021 年 10 月 22 日

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