公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-055

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 金柏生态环境股份有限公司

统一社会信用代码 912101000016110302

承诺主体名称 王建国

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股份回购

承诺开始日期 2022 年 10 月 24 日

承诺有效期 1 个月

承诺履行期限 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起

承诺结束日期 其他 承诺履行期届满之日止

二、承诺事项概况

公司于 2022 年 7 月 31 日召开第四届董事会第四次会议、2022 年 8 月 17 日

召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企

公告编号：2022-055

业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》等。

截止股东大会股权登记日 2022 年 8 月 12 日，根据中国证券登记结算有限公

司北京分公司提供的《证券持有人名册》共有在册股东 118 名，公司按照《证券持有人名册》记载的联系方式以短信、电话和微信等方式积极主动地与在册股东进行沟通。截至目前，未对摘牌事项达成一致或取得有效联系的股东共 21 位，合计持有金柏股份 290,799 股。

为更好保护上述异议股东的合法权益，公司实际控制人王建国就回购事项作出补充承诺如下：

1、回购主体及回购方式：由实际控制人王建国对异议股东所持股份以现金方式进行回购；

2、回购价格：原则上以该股东取得股份的成本价进行回购（成本价格不含交易手续费、资金成本）,如成本价低于公司最近一期经审计每股净资产（1.27元/股）的则按照每股净资产价格回购；

3、回购期限：本公告披露之日起 1 个月内，异议股东可提出申请。如在前述期限内就回购事项达成一致的，即使公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后实际控制人也将会依约履行回购承诺。如异议股东在回购有效期内未向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担股份回购义务。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

无

公告编号：2022-055

五、备查文件

《金柏生态环境股份有限公司实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施……
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