公告日期：2024-04-18

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-027
河北润农节水科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（俞放虹已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的利益。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年
4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2023 年 5 月 9 日公司 2022
年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

现将本人的履职情况汇报如下：
一、参加会议情况

2023 年度任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人应参加
且实际参加董事会 3 次，股东大会 2 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉尽责的义

务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本

人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相

关事项均履行了审批程序，合法有效，因此对 2023 年度董事会审议的各项议案

均投了赞成票，没有提出异议，也无弃权、反对情形。出席有关会议情况如下：

董事会出席情况 股东大会出席
情况

姓名 应参加 出席 委托 缺席 投票 是否连续两 应出 实际
董事会 次数 出席方式 出席 次数 情况 次未亲自参 席次 出席
次数 次数 加会议 数 次数

俞放虹 3 3 现场 0 0 同意 否 2 2

二、发表事前认可意见和独立意见情况

2023 年度，作为独立董事本着对公司和股东负责的态度,本人勤勉尽责,积

极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、

公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期 会议届次 审议事项 意见类型

2023年 1 第三届董事会 《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》 事前认可并同意

月 11 日 第十八次会议 《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 同意

《2022 年年度权益分派预案》 同意

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

2023年 4 第三届董事会 同意

伙）为公司 2023年审计机构》

月 17 日 第十九次会议

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 同意

《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 同意

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

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