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公告日期:2024-05-10
证券代码:830964 证券简称:润农节水 公告编号:2024-043
河北润农节水科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
132,503,303 股,占公司有表决权股份总数的 50.7271%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
10,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 4.0198%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年面临的机遇和挑战,董事会编
制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 132,503,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的
《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-024、2024-025、2024-026、 2024-027、2024-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 132,503,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制 了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 132,503,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》以及 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据,董事会
拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 132,503,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 132,503,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股……
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