公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-006

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 上海艾录包装股份有限公司

统一社会信用代码 913100007927010822

承诺主体名称 陈安康

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源 □整改 √日常及其他 公司申请股票

终止挂牌对异议股东的保护措施

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股份回购

2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事

承诺开始日期

项之日

承诺有效期 其他

承诺履行期限 其他

承诺结束日期 无

公告编号：2021-006

二、承诺事项概况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

为充分、有效保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购安排如下：

一、回购对象

回购对象应同时满足以下条件：

1. 公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2. 未参加公司2021年第一次临时股东大会或参加股东大会但对本次终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；

3. 在申请回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东；

4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；

6. 所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

为保护公司异议股东的利益，回购价格主要依据异议股东取得该部分股份的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，回购价格和基准由双方协商确定）以及最近一期经审计的每股净资产孰高为准进行确认，具体价格及回购方式以公司控股股东或其指定的第三方与异议股东协商确定为准。异议股东持股期间涉及除权除息的回购价格做相应调整。

公告编号：2021-0……
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