公告日期：2023-03-08

苏州科特环保股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：苏州科特环保股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：科特环保

股票代码：830971

收购人：苏州欧邦生态环境发展集团有限公司

住所：苏州市吴中区光福镇龙山南路18号苏州太湖科技产业园1110-1室

二〇二三年三月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在苏州科特环保股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在苏州科特环保股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得现阶段必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......1

释义 ......4

第一节 收购人基本情况 ......5

一、收购人基本情况 ......5

二、收购人的股权结构及控制关系 ......5

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 .6

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、

仲裁情况 ......6

五、收购人诚信情况 ......6

六、收购人主体资格情况 ......7

七、收购人最近两年的财务情况 ......7

八、收购人与公众公司的关联关系 ......11

第二节 本次收购基本情况......12

一、本次收购的方式 ......12

二、本次收购前后收购人持有公众公司权益变动的情况 ......13

三、本次收购相关协议主要内容 ......13

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ......28

五、本次收购的授权和批准情况 ......29

六、本次收购股份的权利限制情况 ......30

七、本次收购的限售安排 ......30

八、本次收购的过渡期 ......30

九、前六个月买卖公众公司股票的情况 ......31

十、收购人及其关联方在报告日前24个月内与公众公司之间的交易情况 ...31

十一、本次收购是否触发要约收购 ......31

第三节 本次收购的目的和后续计划......32

一、收购目的 ......32

二、本次收购的后续计划 ......32

第四节对公众公司的影响分析......34

一、本次收购对公众公司控制权的影响 ......34

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ......34

三、本次收购对公众公司治理结构的影响 ......34

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ......34

五、本次收购对公众公司同业竞争的影响 ......36

六、本次收购对公众公司关联交易的影响 ......37

第五节收购人作出的公开承诺及约束措施......38

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺 ......38

二、收购人未能履行承诺的约束措施 ......40

第六节其他重要事项 ......41

第七节相关中介机构 ......42

一、相关中介基本情况 ......42

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ......42

第八节备查文件 ......43

一、备查文件目录 ......43

二、备查地点 ......43

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。