公告日期:2021-04-27
证券代码:830975 证券简称:东和股份 主办券商:江海证券
青岛东和科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈克伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事马素玲因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
经公司董事会讨论并审议通过了公司总经理代表公司管理层做出的《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
经公司董事会讨论并审议通过了《2020 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2020 年度工作报告进行了回顾与讨论,形成《2020 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了 2020 年度财务状况,并作出 2020 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定和健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定,2020年度公司暂时不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了详细的 2021 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财
务审计机构》议案
1.议案内容:
遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责。为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2021 年财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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