公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-018

证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈克伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数6,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.3889%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

公告编号：2021-018

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名陈克伟、马素玲、毕艳萍、陈卫刚、万福娟为

公司第四届董事会董事候选人，任期三年。内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢相阁、刘囡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年。内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、

监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈克伟 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

马素玲 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

毕艳萍 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

陈卫刚 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

万福娟 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

邢相阁 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

刘囡 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临时股 审议通过

21 日 东大会

四、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-018

青岛东和科技股……
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