![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-21
证券代码:830976 证券简称:电通微电 主办券商:东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审核程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数35,119,888 股,占公司有表决权股份总数的 57.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 396,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年年度报告》和《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022年年度报告摘要》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,119,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展思路和工作任务。2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,119,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司监事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度监事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展思路和工作任务。2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,119,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年末的资产情况和 2022 年度经营情况,编制了《2022 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,119,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。