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公告日期:2023-08-28
证券代码:830976 证券简称:电通微电 主办券商:东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面和电话的方
式发出
5.会议主持人:董事长张建国先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司 2023 年半年度经营状况,公司编制了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )公告发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:
2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
根据公司披露的《股票发行情况报告书》,本次发行募集资金用于补充流动资金和购买生产设备,其中 3,450 万元用于补充流动资金,1,000 万元用于购买生产设备。为提高募集资金使用效率,更加符合公司经营发展需要,公司将原用于购买生产设备的 6,821,480.00 元募集资金用途变更为补充流动资金,现进行补充审议。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年第一次定向发行股票共募集资金人民币 44,500,000.00 元,截至
目前,公司本次募集资金已全部使用完毕,公司拟注销募集资金专项账户,公司与中国银行股份有限公司平湖支行、东北证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
该募集资金专项账户注销手续完成后,公司将及时发布相关公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因业务拓展需要,公司全资子公司北京电通敏智电子技术有限公司(以下简称“北京电通敏智”)以现金方式收购北京电通纬创电子技术有限公司(以下简称“北京电通纬创”)的全部经营……
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