![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-03-08
公告编号:2024-008
证券代码:830976 证券简称:电通微电 主办券商:东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点::深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数34,958,712 股,占公司有表决权股份总数的 57.36%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 399,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
公告编号:2024-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因原公司董事李亚宁女士向董事会提出辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事,任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭树立先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
彭树立,男,1994 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁
夏大学工商管理专业,研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 12 月,任西藏国安
睿博投资管理有限公司(现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”)投资经
理;2018 年 5 月至 2019 年 4 月,任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理;2019
年 4 月至 2021 年 4 月,任兴业证券股份有限公司宁夏分公司机构业务经理;2021
年 4 月至 2023 年 8 月,任正禾(银川)私募基金管理有限公司投资经理;2023
年 8 月至今,任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,958,712 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 票 比例
序号 名称 票数 比例(%)
数 (%) 数 (%)
关于选举彭树立先生
(一) 1,572,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
为公司董事的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。