公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-008

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张建国先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数34,958,712 股，占公司有表决权股份总数的 57.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 399,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原公司董事李亚宁女士向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭树立先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

彭树立，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁

夏大学工商管理专业，研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任西藏国安

睿博投资管理有限公司（现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”）投资经

理；2018 年 5 月至 2019 年 4 月，任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理；2019

年 4 月至 2021 年 4 月，任兴业证券股份有限公司宁夏分公司机构业务经理；2021

年 4 月至 2023 年 8 月，任正禾（银川）私募基金管理有限公司投资经理；2023

年 8 月至今，任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,958,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例 票 比例

序号 名称 票数 比例（%）

数 （%） 数 （%）

关于选举彭树立先生

（一） 1,572,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

为公司董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市……
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