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公告日期:2024-04-29
证券代码:830976 证券简称:电通微电 主办券商:东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长张建国先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度董事会工作报告》,
对 2023 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司经营管理层认真贯彻执行公司 2023 年初制定的方针、政策及董事会的
整体工作部署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,完成了公司 2023 年各项工作任务。公司总经理根据 2023 年工作情况,组织编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度财务决算情况,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年度公司经营管理目标,以突出
重点、增收节支为原则,拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司结合 2023 年度业务经营情况及 2024 年度业务发展规划,本年度不进
行利润分配,也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙……
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