公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-023

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张建国先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2024-023

司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年半年度经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度，修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司的议案》1.议案内容：

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司（以下简称晶芯微电）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。晶芯微电为公司与关联方深圳市励享智创企业管理咨

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询合伙企业（有限合伙）共同投资设立，董事张建国为深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1．《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
深圳电通纬创微电子股份有限公司
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