公告日期:2022-05-20
公告编号:2022-013
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 6 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-013
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830980 日昇生态 2022 年 6 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
议案内容详见2022年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-017)。
本次投票采用累积投票制,分别选举:
(1)选举苏进展先生为公司第四届董事会董事
(2)选举王岚女士为公司第四届董事会董事
(3)选举王自在先生为公司第四届董事会董事
(4)选举杨秉建先生为公司第四届董事会董事
(5)选举文婷女士为公司第四届董事会董事
(6)选举周生先生为公司第四届董事会董事
(二)审议《关于选举第四届独立董事的议案》
议案内容详见2022年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-017)。
本次投票采用累积投票制,分别选举:
(1)选举马永林先生为公司第四届董事会独立董事
(2)选举池朝福先生为公司第四届董事会独立董事
(3)选举江振华先生为公司第四届董事会独立董事
公告编号:2022-013
(三)审议《关于提请股东大会审议第四届独立董事津贴的议案》
议案内容详见2022年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-017)。
(四)审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
议案内容详见2022年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。
本次投票采用累积投票制,分别选举:
(1)选举黄丽妹女士为公司第四届监事会监事
(2)选举李凤慈女士为公司第四届监事会监事
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为一、二、四;
上述议案不存在对中……
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