公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-001
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长苏进展先生
6.会议列席人员:董事会秘书赵小英女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事周生、王自在因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
详细内容可见公司于 2023 年 02 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com)发布的关于《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事马永林、池朝福、江振华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司于 2023 年 02 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体见
2023 年第一次临时股东大会通知。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日
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