公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-018
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 09:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830980 日昇生态 2023 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东星辰律师事务所律师
(七)会议地点
深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
公告编号:2023-018
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)、《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。
(五)审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。
(六)审议《关于提名谢翠婷为第四届监事会成员的议案》
议案内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者……
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