公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-005
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 09:30:00。
公告编号:2024-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830980 日昇生态 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容详见 2024 年 02 月 02 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市日昇生态科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东
公告编号:2024-005
账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
(2)法人股东:由法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(3)股东可用现场、信函、传真方式登记,不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 22 日 08:30-09:30
(三)登记地点:深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C;联系人:杜小姣;联系电话:0755-83547401 转 807;传真:0755-83547179。
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
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