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公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-024
证券代码:830982 证券简称:中易腾达 主办券商:大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 11 日 10:00—12:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830982 中易腾达 2023 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于为子公司开展应收账款保理业务提供担保的议案》
公司下属全资子公司中易腾达(香港)科技有限公司(以下简称“中易香港”)向香港上海汇丰银行有限公司申请办理应收账款保理融资业务,融资额度为 240万美元(约合 1716 万人民币),具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的合同为准。公司拟为中易香港开展上述业务提供担保。
(二)审议《关于公司为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司下属全资子公司惠州市朗达工业有限公司(以下简称“朗达工业”)拟将新引进的设备作为标的物,向深圳市朗华融资租赁有限公司申请办理 180 万元的融资租赁业务,主要用于主营业务相关的日常生产经营活动,具体内容以最终签署的合同为准。公司、中易香港及公司股东、实际控制人王琦凡先生拟为朗达工业开展上述业务提供担保。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王琦凡。
公告编号:2023-024
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡。(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 8 月 11 日 9:00—10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:杜业春 0755-82079890
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)提请召开本次股东大会的《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届
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