公告日期：2024-06-19

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 10:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830982 中易腾达 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳市中易腾达科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

为满足公司战略发展规划，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟通过定向发行股票募集资金（以下简称“本次发行”、“本次定向发行”）。本次股票发行拟发行
股份 1,612,207.00 股，每股价格 9.30 元，拟融资金额 14,993,525.10 元，本次
发行的发行对象为郴州恒邦人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。关于本次发行有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权进行约定。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，“发行人应当按照《公众
公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。现有在册股东指审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。公司现有股东对本次发行不享有优先认购权，符合《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。
（三）审议《关于签署附生效条件的<深圳市中易腾达科技股份有限公司股票认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购合同。合同内容包括认购股数、认购方式、认购价格、支付方式、限售期、合同的生效条件、声明与承诺、保密条款、违约责任条款和协议的解除或终止等事项。该合同经双方签署后，本次发行相关事宜获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的无异议函后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披……
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