公告日期：2024-09-19

深圳市中易腾达科技股份有限公司

股票定向发行说明书（第二次修订稿）
住所：广东省深圳市福田区华富街道深南大道

1006 号深圳国际创新中心 C 栋 7 层东

主办券商

大同证券

（山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21层）

2024 年 9 月 19 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 18
五、 其他重要事项（如有） ...... 20
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 20
七、 中介机构信息 ...... 22
八、 有关声明 ...... 23
九、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行方、中易腾达 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司

郴州恒邦、认购方 指 郴州恒邦人工智能创业投资合伙企业（有限合
伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/大同证券 指 大同证券有限责任公司

会计师事务所 指 深圳长江会计师事务所(普通合伙)

律师事务所 指 上海市君悦(深圳)律师事务所

股东会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司股东会

股东大会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市中易腾达科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及公司董事会认定的其它管理人员

公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，
包括董事、监事、高级管理人员等

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。