公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-052
证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:广州公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:朱嘉祥
6.会议列席人员:秦斌、黄观生、熊超华、王琼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,
公告编号:2022-052
拟提名朱嘉祥、秦琮、唐忠东、韩斌、毕晓辰为公司第四届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效,以上人员符合董事任职资格规定,不存在被列入失信执行人名单、被执
行联合惩戒的情形。具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-056)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议公
司董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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