公告日期:2021-04-28
证券代码:830986 证券简称:九星娱乐 主办券商:东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。股东只能选择一种参会方式,拟采用非现场网络视频方式参会的股东请提前与会议联系人确认。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 27 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830986 九星娱乐 2021 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师事务所郑升豪、颜承侪律师。(七)会议地点
上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席陈国桥代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年年度报告》
(公告编号:2021-018)及《合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-019)。
(四)审议《2020 年度审计报告》的议案
审议《2020 年度审计报告》相关内容
(五)审议《2020 年度财务决算报告》的议案
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《2021 年度财务预算方案》的议案
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《2020 年度利润分配方案》的议案
2020 年度利润分配方案:鉴于公司发展需要,2020 年度公司不进行利润分配。
(八)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
本公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构,聘期一年。
(九)审议《关于对公司持有的海南清流娱乐科技有限公司 2.5%的股权计提减值准备》的议案
海南清流娱乐科技有限公司,经营业绩不佳,截至 2020 年 12 月 31 日净资
产为-833 万元,已资不抵债。现确认减值 5,000,000.00 元。
(十)审议《关于对公司持有的北京青云互动科技有限公司 16%的股权计提减值
准备》的议案
北京青云互动科技有限公司进经营业绩不佳,2020 年度亏损 1087 万元,现
确认减值 31,213,194.53 元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章,出示本人身份证、股东账户卡。
2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份……
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