公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-027
证券代码:830986 证券简称:九星娱乐 主办券商:东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长陈建林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-027
不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司》的议案
1.议案内容:
因公司经营规划的需要,现销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收账款确认坏账损
失》的议案
1.议案内容:
对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收帐款: 趣游时代(北京)科技有限公司,金额: 414,041.39 元;北京世界星辉科技有限责任公司,金额:1,290,835.67 元;Outrigger Limited,金额: 120,243.32 元;深圳风月科技有限公司,金额: 100,314.95 元;现对上述应收帐款确认坏账损失。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议
合肥九星娱乐股份有限公司
公告编号:2021-027
董事会
2021 年 8 月 18 日
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