公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-034

证券代码：830986 证券简称：九星娱乐 主办券商：东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2021 年10 月 26 日审议通过：

提名张琪先生为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司原董事韩震坤先生辞职，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名新任董事。
（三）新任董监高人员履历

张琪先生，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，毕业于江苏扬州工业职业技术
学院，专科学历。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，就职于上海汇游网络科技有限公司任游
戏策划；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于上海大承网络技术有限公司任游戏策划；
2018 年 3 月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2021-034

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名对公司日常经营活动无不利影响。
三、备查文件

合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

合肥九星娱乐股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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