公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-040

证券代码：830986 证券简称：九星娱乐 主办券商：东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,881,727 股，占公司有表决权股份总数的 28.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管列席会议人员：陈建林、姚世欣。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张琪为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司董事韩震坤因个人原因申请辞去公司董事职务，为此董事会提名张琪为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。

张琪个人简历:张琪先生，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，毕业于
江苏扬州工业职业技术学院，专科学历。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，就职于上
海汇游网络科技有限公司任游戏策划；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于上海
大承网络技术有限公司任游戏策划；2018 年 3 月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。

张琪先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩震 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
坤 月 12 日 时股东大会

张琪 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

公告编号：2021-040

月 12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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