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发表于 2022-03-31 17:37:08 股吧网页版
九星娱乐:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-31



证券代码:830986 证券简称:九星娱乐 主办券商:东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人:陈国桥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,由监事会主席陈国桥代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容:

审议《2021 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的相关规定,审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

鉴于公司 2021 年度亏损,2021 年度公司拟不进行利润分配,拟不进行资本

公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容:

截止 2021 年 12 月 31 日,合肥九星娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)

2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-91,567,685.87 元,公

司实收股本为 31,002,388.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
……
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