公告日期:2023-06-02
公告编号:2023-015
证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十三次会议于 2023年 5 月 31 日审议并通过:
提名周锦平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,085,679 股,占公司股本的 34.5396%,不是失信联合惩戒对象。
提名周新贵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,111,125 股,占公司股本的 4.5679%,不是失信联合惩戒对象。
提名毕小林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,513,725 股,占公司股本的 3.9041%,不是失信联合惩戒对象。
提名王洁女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,500股,占公司股本的 0.0250%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈明星先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 178,949股,占公司股本的 0.1988%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的
(一)任职资格
公告编号:2023-015
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届未导致董事发生重大变动,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》
湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日
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