公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-020

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周锦平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,801,727 股，占公司有表决权股份总数的 53.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、选举第六届董事会董事，候选人分别为周锦平、周新贵、毕小林、王洁、陈明星；

2、选举第六届监事会非职工代表监事，候选人分别为王玥、管兰兰。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 周锦平 47,801,727 100% 是

1.2 周新贵 47,801,727 100% 是

1.3 毕小林 47,801,727 100% 是

1.4 王洁 47,801,727 100% 是

1.5 陈明星 47,801,727 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 王玥 47,801,727 100% 是

2.2 管兰兰 47,801,727 100% 是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.1 周锦平 8,151,124 100% 是

1.2 周新贵 8,151,124 100% 是

1.3 ……
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