公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-009

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅炳荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数100,660,078 股，占公司有表决权股份总数的 69.7381%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杨红列席了本次会议。

公告编号：2023-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈智杰先生担任公司董事职务》议案；

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登的《第四届董事会第四次会议决议公告》（2023-007）及《董事任命公告》（公告编号：2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 100,660,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 2 月 2023 年第一次临

沈智杰 董事 任职 审议通过

16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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