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发表于 2023-04-26 18:43:32 股吧网页版
鹏盾能源:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-029

证券代码:830990 证券简称:鹏盾能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海鹏盾能源集团股份有限公司定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,
股权登记日为 2023 年 5 月 8 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》,公告编号:2023-016。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2023 年 4 月 26 日,公司董事会收到单独持有 33.157%股份的股东傅瀛书面提交的
《上海鹏盾能源集团变更注册地址议案》 《拟变更上海鹏盾能源集团公司章程议案》,
提请在 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容
(一)审议《上海鹏盾能源集团变更注册地址》议案
议案内容:为方便公司经营和与各有关部门协调工作的方便,将公司营业执照地址变更
为上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802 室。

(二)审议《拟变更上海鹏盾能源集团公司章程》议案
议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟将公司章程中公司注册地址进行变更,其他条款内容保持不变。公司申请变更

公告编号:2023-029

经营范围事项尚需工商行政管理部门审核,实际变更结果以工商行政管理部门最终审
核结果为准。前述内容经股东大会审议通过后生效,具体内容详见于 2023 年 4 月 26
日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-028)。
(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东傅瀛符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东傅瀛提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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