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发表于 2024-04-25 20:37:18 股吧网页版
鹏盾能源:第四届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:830990 证券简称:鹏盾能源 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司大会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人:董事长傅炳荣

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股 份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见于 2024年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披
露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023 年 经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2024 年财务预算
报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024
年度财务审计机构,聘任期限为一年。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

提议召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容:

因经营发展需要,……
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