公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-069

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票考虑到“新冠”疫情的影响，公司在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，在

按会议通知要求完成参会登记后，于 2022 年 11 月 29 日 12 时 00 分之前将经股

东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘定林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数148,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.24%。

公告编号：2022-069

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事王强、赖芝宇因“新冠”疫情管控影

响缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监黄向华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《董事、监事换届公告》已于 2022 年 11 月 11 日披露在全国中小企业股份

转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2022-065 ， 网 址 链 接 ：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否当

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 选

1 选举刘定林为公司董事 148,600,000 100% 是

2 选举余超为公司董事 148,600,000 100% 是

3 选举严春为公司董事 148,600,000 100% 是

4 选举王强为公司董事 148,600,000 100% 是

5 选举杨华勇为公司董事 148,600,000 100% 是

6 选举杨雅惠为公司董事 148,600,000 100% 是

7 选举邹雪为公司董事 148,600,000 100% 是

3. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否当

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 选

1 选举胡兴洪为公司监事 148,600,000 100% 是

2 选举王晓婉为公司监事 148,600,000 100% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。