公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-070
证券代码:830995 证券简称:九洲光电 主办券商:湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 29 日以送达和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长刘定林
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
四川九洲光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”)本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事王强、邹雪因“新冠”疫情管控影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-070
(一)审议通过《关于选举刘定林为董事长的议案》
1.议案内容:
由刘定林先生继续担任公司董事长,根据《公司章程》规定,继续担任公司法定代表人,任期与公司第五届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第五届董事会第一次会议决议
四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
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