公告日期:2023-04-12
证券代码:830995 证券简称:九洲光电 主办券商:湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长刘定林
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
四川九洲光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”)本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事杨雅惠因出差缺席,委托董事严春代为表决。
董事杨华勇因出差缺席,委托董事余超代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理余超先生向董事会汇报 2022 年度经营管理工作开展情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 , 公 告 编 号 2023-008 , 网 址 链 接 :
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情
况的议案》
1.议案内容:
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号 2023-012,网址链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
本议案须以董事会特别决议通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
刘定林、王强、杨华勇、杨雅惠等四位董事因在关联方担任董事或高级管理人员职务,回避了对本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容:
《会计估计变更公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信
息 披 露 平 台 , 公 告 编 号 2023-010 , 网 址 链 接 :
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号 2023-011,网址链接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 ……
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