公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票书面通讯表决：为保障投资人权益，公司在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参
会，在按会议通知要求完成参会登记后，于 2024 年 1 月 25 日 14 时 0 分之前将
经股东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以书面通讯表决方式参会的股东。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘定林
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2024-004

139,786,057 股，占公司有表决权股份总数的 80.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李武龙、财务总监黄向华列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

《变更 2023 年度会计师事务所公告》已与本公告同日披露在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-002 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

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